據(jù)《每日體育報》報道，巴塞羅那一家法院已立案調(diào)查巴塞羅那俱樂部主席胡安-拉波爾塔等人涉嫌通過關(guān)聯(lián)公司向一名女性投資者實(shí)施金額約10萬歐元的詐騙行為。拉波爾塔等被調(diào)查人將于1月16日以被調(diào)查人身份出庭接受問詢。

巴塞羅那第22號偵查法院已傳喚拉波爾塔、巴薩副主席拉斐爾-尤斯特、經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼俱樂部前高管哈維-薩拉-馬丁，以及TV3前臺長、雷烏斯體育俱樂部前老板胡安-奧利弗。法院裁定顯示，上述人員涉嫌通過兩家與其有關(guān)聯(lián)的公司，向投資者承諾6%的年化回報率，從而實(shí)施加重詐騙，涉案金額約10萬歐元。該裁定由《加泰羅尼亞日報》獲取。據(jù)報道，該案源于一名投資者提交的刑事控訴。巴塞羅那省級法院于11月指示承辦法官受理該控訴并展開調(diào)查。案卷顯示，該名受害者至今僅追回12500歐元。

這是第三起因涉嫌詐騙而針對拉波爾塔展開的司法程序，均與位于巴塞羅那的Core Store公司以及注冊于香港的CSSB Limited公司有關(guān)。兩家公司均由胡安-奧利弗擔(dān)任法定代表人。奧利弗曾在拉波爾塔首個巴薩主席任期內(nèi)擔(dān)任俱樂部總經(jīng)理。調(diào)查材料指出，多名投資者向上述公司投入資金，以換取較高的年化回報，但最終既未獲得承諾收益，也未能收回本金。

此次新程序的啟動，與一部紀(jì)錄片有關(guān)。該名受害者在觀看記者安德烈烏-勞埃特制作的紀(jì)錄片《拉波爾塔-雷烏斯案2》后，決定提起控訴。紀(jì)錄片中，兩名已退休的姐妹回顧了她們在已解散的雷烏斯體育俱樂部中，被提出通過特定方式挽回一筆失敗投資的經(jīng)過。她們認(rèn)為，那并非單純的投資失敗，而是一場詐騙行為。

受影響者在觀看紀(jì)錄片后表示，自己遭遇的情況與片中內(nèi)容高度相似。隨后，她聯(lián)系了律師佩佩-奧里奧拉，該律師同時代理多名相關(guān)案件的受害者，并據(jù)此啟動法律程序。除傳喚拉波爾塔等人外，法官還決定于1月16日傳喚Core Store和CSSB Limited的公司代表到庭。

投資方案與回報承諾

法院裁定書對控訴內(nèi)容進(jìn)行了梳理。法官指出，相關(guān)事實(shí)如被證實(shí)，可能構(gòu)成詐騙罪?？卦V材料顯示，2016年年中，受影響者通過一名銀行業(yè)務(wù)代理人，獲悉兩項(xiàng)彼此關(guān)聯(lián)、條件具有吸引力的投資機(jī)會。

第一項(xiàng)投資通過Core Store公司實(shí)施，目標(biāo)是執(zhí)行一項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃，推動雷烏斯從西乙B聯(lián)賽升入西甲聯(lián)賽。該投資方案承諾年化回報率為6%，可全額收回本金，并設(shè)想在較短期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)提前贖回。

控訴指出，該項(xiàng)目的主要參與者包括拉波爾塔、尤斯特、薩拉-伊-馬丁和奧利弗，均為在體育界和商界具有一定知名度的人士。根據(jù)提交至商業(yè)登記處的文件，2016年底，拉波爾塔與奧利弗共同擔(dān)任Core Store的連帶管理人。此外，在該公司2013財(cái)年的年度財(cái)務(wù)報表附注中，也列有所有被調(diào)查人的姓名。

第二項(xiàng)投資通過CSSB Limited公司進(jìn)行。該公司注冊地為香港，由胡安-奧利弗擔(dān)任首席執(zhí)行官。該項(xiàng)目計(jì)劃在中國設(shè)立一所足球青訓(xùn)學(xué)院，理念參考巴塞羅那俱樂部的拉瑪西亞模式，作為雷烏斯俱樂部與中國北京理工大學(xué)足球俱樂部之間進(jìn)行球員交流的平臺。

控訴材料強(qiáng)調(diào)，該投資方案的吸引力，主要來自相關(guān)參與者的公眾聲譽(yù)和職業(yè)背景。這些人被呈現(xiàn)為項(xiàng)目的推動者和背書者，從而增強(qiáng)了受影響者對投資真實(shí)性和可行性的信任，也使其相信相關(guān)資金可隨時贖回并獲得可觀回報。

資金投入與后續(xù)追討

基于上述情況，受影響者決定參與兩項(xiàng)投資。她向Core Store支付了50000歐元，由胡安-奧利弗以管理人身份簽署合同，合同形式為五年期貸款，約定年利率為6%。此外，她于2016年8月向CSSB Limited投入54000美元，按當(dāng)前匯率約合42420歐元，該合同同樣由奧利弗及另一名簽名難以辨認(rèn)者負(fù)責(zé)?？卦V指出，在投資完成后，受影響者多次要求了解投資項(xiàng)目的進(jìn)展和資金狀況，但公司方面的回復(fù)始終含糊其辭。這一情況使她認(rèn)為，自己無法客觀判斷相關(guān)投資的透明度和合法性。

在對方未履行付款義務(wù)的情況下，受影響者提出追討。2024年8月5日，她僅收到12500歐元?？卦V認(rèn)為，該筆款項(xiàng)意在制造履約意愿的假象。受影響者主張，被調(diào)查人從未有過真正履行合同義務(wù)的意圖。

2025年4月3日，一名來自安道爾的律師向受影響者發(fā)送電子郵件，承認(rèn)其索賠理由正當(dāng)，并表示在年底前極有可能先行支付剩余債務(wù)的一半，隨后再結(jié)清其余部分。截至目前，受影響者尚未收到任何進(jìn)一步款項(xiàng)。